春雪食品(605567) - 春雪食品集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则

春雪食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《春雪食品集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 1 （四）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并 提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行 ...