睿创微纳(688002) - 控股子公司管理制度（2025年8月）

烟台睿创微纳技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序地运作，提高公司整体资产运 营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据相关法规及《公司章程》的规定制 定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"系指本公司持有其 50%以上的股东表决 权，或者虽未达到 50%以上股东表决权但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司主要通过向控股子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权利。公司委派的执行董事、董事、监事、高 级管理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 公司相关职能部门应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。公司控股子公司同时控股其他公司的，应参 照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第五条 ...