睿创微纳(688002) - 独立董事专门会议制度（2025年8月）

第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。独立董事专门会议作出的决议，由全体独立董事过 半数同意后方可通过。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《烟 台睿创微纳技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。公司每年至少召开一次独立董事专门会议。原则上 应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 ...