睿创微纳(688002) - 董事会战略与发展委员会工作细则（2025年8月）

董事会战略与发展委员会工作细则 2025年8月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿创微纳技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与发展委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二章 委员会的人员组成 第二条 委员会由 3 名以上董事（含 3 名）组成。公司董事长或者三分之二 以上董事有权提名委员候选人。除董事长外的其他委员经由全体董事的过半数通 过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三条 董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。 第四条 委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 ...