晋控电力(000767) - 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─036 晋能控股山西电力股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届二十次董事会审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》，根据最新监管法规体系并 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并取消监事 会，具体情况如下： 一、取消监事会具体情况 二、修订《公司章程》具体情况 本次《公司章程》修订要点：1.取消监事会设置，职权 转由董事会审计委员会行使；2.新增"控股股东和实际控制 人""独立董事""董事会专门委员会"三节内容，明确其 职责与行为规范要求；3.修订董事会成员结构，并增加职工 代表董事 1 名；4.调整董事会及股东会的职责权限，将原本 属于股东会决策的公司经营计划和投资方案、年度财务预决 算方案、年度报告等事项转由董事会批准；5.修订董事长和 总经理职责，增加落实安全生产第一责任人责任相关内容； 6.依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政 ...