睿创微纳(688002) - 关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于取消监事会及监事、变更公司注册资本 并修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事、 变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会、监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 ...