高视医疗(02407) - 提名委员会职权范围

Gaush Meditech Ltd 高視醫療科技有限公司 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司 （「本公司」） （股 份 代 號：2407） 提名委員會職權範圍 （根據本公司董事會於2025年8月28日通過的決議案所採納） 目標 1. 成立提名委員會之目標為協助本公司董事（「董事」）會（「董事會」）物色、 挑選及向董事會推薦適合成為本公司董事的人選，監督評定董事會表現 的程序，以及制定、向董事會推薦並監督本公司有關提名人選的指引。 成員 – 1 – （ 5. 提名委員會每年須至少召開一次會議及於必要情況下應主席要求召開更 多次會議。 6. 提名委員會會議須由公司秘書應主席之要求召開。 7. 定期會議的議程及相關委員會文件應全部送交提名委員會全體成員。該 等文件應及時並於擬舉行會議日期最少三(3)天前（或協定的其他時間內） 送出。其他所有會議在切實可行的情況下亦應採納以上安排。 8. 處理事務之必要法定人數須為兩(2)名成員，彼等均須為獨立非執行董事。 按正當程序召開且出席人數達法定數目的委員會會議即具有足夠能力行 使提名委員會所獲賦予或可行使的全部或任何授權、權力及酌情權。 9. ...