天山股份(000877) - 第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-056 天山材料股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知。 2、公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 同意提名刘标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。如刘 标先生被公司股东会选举为非独立董事，董事会同意由其担任公司董 事会战略委员会委员职务。 具体内容详见《关于部分董 ...