ST易事特(300376) - 董事会决议公告

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-040 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 董事会审议并同意公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要文件，其 编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况、经营成果和现金流量，不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董 事。本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董 事长何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...