力量钻石(301071) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-041 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席 的董事 7 人，其中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 4 名。本次会议由董事长邵 增明先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件 及《河南省力量钻石股份有限公司章 ...