美皓集团(01947) - 提名委员会的职权范围

6. 提 名 委 員 會 之 秘 書 應 由 公 司 秘 書 擔 任。 7. 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士作為提名委 員 會 之 秘 書。 Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司 （股份代號：1947） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （以 下 稱「公 司」） 提名委員會的職權範圍 成 員 提名委員會之秘書 – 1 – 1. 提 名 委 員 會 須 由 公 司 董 事 會（「董事會」）委 任。 2. 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」），提 名 委 員 會 由 董事會委任的不少於3名成員組成，其中大多數成員應為獨立非執行董事。 3. 提 名 委 員 會 之 主 席（「主 席」）應 由 董 事 會 委 任，並 須 由 董 事 會 主 席 或 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任。倘 主 席 缺 席，出 席 會 議 的 其 餘 成 員 應 互 選 一 人 主 持 提 名 委 員 會 會 議。 4. 提 名 委 員 會 成 員 的 委 任 年 期 應 由 董 事 會 於 委 任 時 決 定。 5. ...