绿茵生态(002887) - 关于修订《公司章程》、新增及修订部分管理制度的公告

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号： 2025-042 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于修订《公司章程》、新增及修订部分管理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》、 《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商备案登记的议案》及《关于新 增及修订公司部分管理制度的议案》，前述议案及部分公司管理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。同时，《天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会议事 规则》等监事 ...