泰格医药(300347) - 关于选举第五届董事会职工董事的公告

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）036 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 吴灏先生由第五届董事会非职工董事变更为第五届董事会职工董事，任期至第五届董 事会任期届满之日。鉴于本次变更不会导致公司第五届董事会构成人员变动，吴灏先生将 继续担任第五届董事会执行董事以及董事会战略委员会委员，任期与第五届董事会任期一 致。 吴灏先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 1 上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。吴灏先生担任公司职工 董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 2 附件：第五届董事会职工董事简历 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8 月28 日召开的第 五届董事会第十八次会议及第五届监事会 ...