泰格医药(300347) - 关于修订《公司章程》及制定、修订以及废止公司部分治理制度的公告

关于修订《公司章程》及制定、修订 以 及废止公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8 月28 日召开第五 届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。《关于修订<公司章程> 的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》中的部分制度尚需提交 公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为进一步促进公司规范运作，公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市规 则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的 情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订，主要修订内容如下： 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）035 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 二、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的相关情况 1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定 一是进一步完善《公 ...