ST易事特(300376) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

易事特集团股份有限公司 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-047 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议决议，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 10:30 以现场与网络投票相 结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 10:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日交易 日上午 ...