国林科技(300786) - 关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-066 青岛国林科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》《关于修订、制定公司部 分治理制度的议案》，现就相关内容公告如下： 一、修订《公司章程》并调整组织架构及修订、制定相关治理制度的原因 及依据 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 相关内容进行修订；同步调整公司组织架构，不再设置监事会，监事会成员段玮、 李旸、孙茜任期终止，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程 ...