国茂股份(603915) - 国茂股份关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度文件的公告

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-029 江苏国茂减速机股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分制度文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》及《关于修订公司部分制度文件的议案》。具体情况如下： 三、修订部分制度文件的情况 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订 了部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 审计委员会工作制度 | 否 | | 4 | 信息披露管理制度 | 否 | | 5 | 董事会秘书工作细则 | 否 | | 6 | 募集资金管理制度 | 是 | | 7 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 否 ...