名臣健康(002919) - 独立董事工作制度

独立董事工作制度 名臣健康用品股份有限公司 第一条 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...