名臣健康(002919) - 董事会议事规则

名臣健康用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）为保障公司董事会 依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作指引》及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 2 / 11 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方 案，并对公司因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形回 ...