泰格医药(300347) - 董事会秘书工作制度

杭州泰格医药科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名，依据法律、法规、规范性文件、《创业板 上市规则》及《公司章程》等赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责， 是公司与中国证券监督管理委员会和证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，享有法律、法规及公司章程对 公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面 的工作。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订 ...