零点有数(301169) - 董事会议事规则

第一条 为了进一步规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，主要行使法律、行政法规、公司章程及股东会赋 予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名 （至少包括一名会计专业人士）。公司非职工代表董事由董事会或者符合条件的 股东提名、股东会选举或更换。职工代表董事及其更换，由公司职工代表大会、 职工大会选举产生或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。 北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三章 董事长 第五条 公司设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数 ...