三元生物(301206) - 内部审计制度

山东三元生物科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 | | | 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 山东三元生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国国家审计基本准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东三元 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关法律法规以及股份 公司规范化的要求，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内 ...