三元生物(301206) - 董事会议事规则

山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为完善山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的 合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 二〇二五年八月 | | | 山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。 董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 董事应当具备法律、行政法规和《公司章程》规定的资格条件。 第三条 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事， 其 ...