远翔新材(301300) - 董事会秘书工作细则

福建远翔新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建远翔 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书为公司与公司股票上市地深圳证券交易所（以下 简称深交所）之间的联络人。法律、法规、公司章程及公司其他相关制度对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设立由董事会秘书领导的 证券部，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当 参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得相关证明。 第四条 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职 责 ...