塞力医疗(603716) - 董事会议事规则（2025年8月）

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员的董事，总计不得超过 公司董事总数的 1/2。 除换届选举外，公司每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的 1/3， 但因董事辞职而导致董事人数不足本章程或法律规定人数而须补选的情形除外。 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 1 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现 代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 ...