塞力医疗(603716) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公 司与证券交易所的指定联系人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露 事务部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的 公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任 ...