北玻股份(002613) - 控股子公司内部控制制度

第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过控股子公司股东 会、董事会及监事会的规范运作，通过向控股子公司委派或推荐董事、监事和高级管理人员等 途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和服务的义务，实现对控股子公司的治理 监控。 第五条 控股子公司应按照国家法律、法规、规范性文件及公司内控制度的相关规定，根 据自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度。公司控股子公司控股其他公司的，应参 照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第六条 控股子公司内部控制要达到的目标如下： （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的支持、 指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《 ...