晋控电力(000767) - 董事会秘书工作制度

第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作 的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《晋 能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核董 事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及权利 晋能控股山西电力股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第三条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经 董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第四条 董事会秘书具有以下权利： （一）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当 支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程 中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所 报告； 7 （二）董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经 营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露 的所有文 ...