晋控电力(000767) - 独立董事工作制度

晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证晋能控股山西电力股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保 独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作 效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》，以及 《公司章程》等其他有关法律、行政法规和规范性文件，制 定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的 程序，行使法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》赋 予的职权。 第二章 独立董事的一般规定 第三条 公司设独立董事，建立独立董事制度。根据《上 市公司独立董事管理办法》规定，公司独立董事占董事会 成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 1 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事原则上最多在 ...