晋控电力(000767) - 董事会议事规则

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事会秘书负责处理董事会日常事务和信息披 露，并负责董事会印章的使用及其保管。资本运营部作为董 事会的办事机构，协助董事会秘书负责董事会会议的组织协 调工作。 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的提案管理、议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》，以及《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。董事 会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的组成与职责 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。公司设独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，职工 代表董事由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 ...