正和生态(605069) - 关于修订公司治理制度的公告

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司治理制 度的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结 合公司的实际情况及需求，公司对现有内部治理相关制度进行了修订。主要修订 内容包括：（1）删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会" 代替；（2）将"股东大会"修改为"股东会"；（3）除前述两类修订外的其它修 订，详情请见附件。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-054 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 ...