正和生态(605069) - 董事会战略委员会工作规则（2025年8月）

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 组成人员 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事，战略委员会成员应为单数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《北京正和恒基滨水生态环境 治理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京正和恒基滨水 生态环境治理股份有限公司董事会议事规则》的规定，制订本规则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工 作。主任委员在委员内选举产生。 主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或 ...