新赛股份(600540) - 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2025年8月修订)
新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构,强化公司董事会决策功能,规范公司董事会审计委员会的议事程序, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的相关规定,特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 5 名,为不在公司担任高级管理人员的董事。其中 独立董事应当过半数且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1 名,由独立董事中会计专业人 士担任,负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任 ...