建霖家居(603408) - 厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事工作制度

厦门建霖健康家居股份有限公司 二〇二五年八月 0 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规 范性文件和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 等规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事工作制度 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...