建霖家居(603408) - 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会议事规则

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《厦 门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 公司设立董事会秘书，对公司和董事会负责，并设立由董事会秘书 负责管理的董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年应当至少召开两次会议。 第二章 董事会的召集 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需要征求高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时 ...