燕麦科技(688312) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-046 深圳市燕麦科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，本次会议 通知及相关材料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议 由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事六人，实际出席董事六人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为，公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不 存在任何虚假 ...