浙江建投(002761) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-090 浙江省建设投资集团股份有限公司 2025年8月27日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五十三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯 形式召开。会议通知已于2025年8月21日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议 表决的董事10人，实际参加本次会议表决的董事10人，会议由董事长陶关锋先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com ...