亚光科技(300123) - 董事会决议公告

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-045 亚光科技集团股份有限公司 本公司及除李跃先先生外的其他董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第三十次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2025 年 8 月 28 日在 公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 5 人，其中董事长李跃先先生因被留置未出席本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举 胡代荣女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》 内容：鉴于公司法定代表人、董事长李跃先先生因被实施留置无法正常履行相关职责， 经出席会议的董事一致同意，推举并授权董事、总经理胡代荣女士代为履 ...