冠中生态(300948) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于2025年8月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、书面、电话等方式向全体 董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人， 亲自出席董事8人，其中以通讯方式出席3人；委托出席1人，董事许剑平 女士因个人原因委托董事李春林先生代为出席并表决。部分高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 青岛冠中生态股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025年半年度报告》及其摘要后，一致 认为：公司《2025年半年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈 ...