朗威股份(301202) - 董事会决议公告

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-041 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 27 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生 主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托表决董事 1 名，独立董事张晟 杰先生因出差无法出席本次董事会，委托独立董事董浩淳先生代为出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深 圳证券交易所的规定，编制公司《202 ...