广深铁路(601333) - 广深铁路第十届董事会第十五次会议决议公告

（三）会议于 2025 年 8 月 28 日 9:30 分在本公司以现场加通讯的方式召开。 （四）会议由董事长蒋辉先生主持，会议应出席的董事人数为 8 名，实际出 席会议的董事为 8 名，监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-012 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 13 日以书面文件形式发出。 本公司对所拥有的京广铁路大朗站至棠溪站南场部分既有房屋建构筑物、铁路线 路和设施设备资产予以处置。有关详情可查阅与本公告同日披露在上海证券交易 所（http://www.sse.com.cn）及香港联交所披露易（http://www.hkexnews.hk/）网 站上的《关于京广铁路大朗站至棠溪站南场部分资产处置的公告》。 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事 ...