龙头股份(600630) - 龙头股份第十二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-025 上海龙头（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十二届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日以现 场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪国华先生主持,公司高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要 求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《2025 年半年度总经理经营工作报告》 3、《2025 年上半年内部控制自我评价报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会进行了事先审核，认为：公司《2025 年上半年内部控制自我评价 报告》客观真实地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际 ...