中铝国际(601068) - 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 25 日以现场结合视频通讯方式召开了公司第五届董 事会独立董事专门会议第一次会议，本次会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独立董事童朋方先 生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 1 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 风险持续评估报告>的议案》，并同意将本议案提交公司第五 届董事会第二次会议审议。 表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 （本页以下无正文） 2 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中 铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》。 经审议，独立董事认为： 1.公司编制的对中铝财务有限责任公司（以下简称中铝 财务公司）风险持续评估报告充分 ...