世茂能源(605028) - 宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-023 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司 IPO 期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来， 天健所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计 的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作， 有足够的专业胜任能力满足公 ...