重庆钢铁(601005) - 第十届董事会第十八次会议决议公告

本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-031 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 28 日以书面传签方式召开，根据《重庆钢铁 股份有限公司章程》（简称"公司章程"）有关规定并经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由王虎祥 董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 董事会召集公司 2025 年第一次临时股东大会，于 2025 年 9 月 16 日在公司召开。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 （一）关于实际控制人中国宝武钢铁集团有限 ...