国茂股份(603915) - 国茂股份第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-025 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： 江苏国茂减速机股份有限公司 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 会议由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2025 年半年度报告》 及摘要。 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 ...