克来机电(603960) - 克来机电第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-034 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 (一) 审议并一致通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》 董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论， 经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。 本项议案涉及 2025 年半年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工 程股份有限公司 2025 年半年度报告》（编号：2025-035）及摘要。 本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议于 2025 年 8 月 18 日以电邮方式，向全体董事和高级管理人员发出"公 司关于召开第五届董事会第二次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方 式送达。公司第五届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司以现场及通讯 相结合的方式召开 ...