阿石创(300706) - 董事会决议公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-040 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 8 月 28 日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以 现场表决和电子通信相结合的方式召开，其中董事陈钦忠先生、李强先生及独立董 事许煦女士以电子通信方式出席本次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子 邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名， 亲自出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等有 关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规和中国证券监督管 理委员会的规定，报 ...