中石科技(300684) - 董事会决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-051 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、即时通讯等方式向全体董事送达， 并于 2025 年 8 月 27 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要切实 反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，所披露的信息真实、准确、完 ...