海波重科(300517) - 董事会决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-052 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中吕敏康先生、邓 文娟女士以通讯方式出席会议。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上 半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...